Verbale di assemblea ordinaria per approvazione del bilancio – un fac simile

Verbale di assemblea ordinaria per approvazione del bilancio.

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Il Presidente del Consiglio di amministrazione, assunta la presidenza dell’assemblea ai sensi dell’art. . . . . . dello statuto sociale, dà atto che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per le ore . . . . . ., con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, N° . . . . . del giorno . . . . . l’assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° relazione del Consiglio di amministrazione;

2° relazione del Collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3° presentazione del bilancio dell’esercizio chiuso al . . . . . costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Indi il Presidente accerta e constata:

– che l’assemblea di cui al presente verbale è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. . . . . . dello statuto, mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione nella su indicata Gazzetta Ufficiale;

– che sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale da N° . . . . . azionisti N° . . . . . azioni

le quali risultano regolarmente iscritte al loro nome nel libro dei soci;

– che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, azionisti rappresentanti complessivamente numero . . . . . azioni sulle numero . . . . . azioni ordinarie costituenti l’intero capiate sociale, e precisamente i signori:

A titolare di numero . . . . . azioni pari al . . . . . % del capitale sociale, in proprio;

B titolare di numero . . . . . azioni, pari al . . . . . % del capitale sociale, in proprio;

C titolare di numero . . . . . azioni, pari al . . . . . % del capitale sociale, per delega al signor . . . . .

. . . . .

– che sono pure presenti i Consiglieri signori . . . . . ed i Sindaci effettivi signori . . . . . ;

– che pertanto l’assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Indi il Presidente passa alla trattazione dell’ordine del giorno e, su sua proposta, l’assemblea unanime delibera di abbinare la trattazione dei vari oggetti all’Ordine del giorno, data la loro connessione. Quindi il Presidente dà lettura della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione a illustrazione della situazione della società e dell’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché dell’andamento dell’attività sociale nell’esercizio scorso, relazione che si allega sotto la lettera . . . . .

Il Presidente del Collegio sindacale dà quindi lettura della relazione predisposta dal Collegio sindacale sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, con osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, relazione che si allega sotto la lettera . . . . .

Il revisore legale dà lettura della relazione da lui predisposta recante il giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Presidente dà quindi lettura del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, relativi all’esercizio chiuso il . . . . . che dà le seguenti risultanze:

Attivo . . . . . Passivo . . . . . Utili . . . . . da devolversi ai sensi di legge e di statuto, come segue: . . . . .

Detto bilancio si allega sotto la lettera . . . . .

Aperta la discussione interloquiscono gli azionisti . . . . . , ai quali risponde esaurientemente il presidente, fornendo i chiarimenti e le illustrazioni richieste dagli interpellanti, i quali si dichiarano soddisfatti e ringraziano.

Chiusa la discussione il Presidente invita l’assemblea a deliberare.

L’assemblea, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dal Presidente,

delibera

di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione e di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al . . . . . e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di amministrazione.

Null’altro essendovi da deliberare e fattesi le ore . . . . . il Presidente dichiara sciolta l’assemblea.